La compliance bancaria. Obblighi normativi, linee guida e modelli organizzativi

La compliance bancaria. Obblighi normativi, linee guida e modelli organizzativi Titolo: La compliance bancaria. Obblighi normativi, linee guida e modelli organizzativi
Autore: Federico Callegaro
Editore: Tangram Edizioni Scientifiche
Anno edizione: 2014
Pagine: 236 p.
EAN: 9788864581019

Il libro analizza l’istituto della compliance attraverso la sua genesi, le norme di riferimento sia comunitarie che domestiche e la loro evoluzione, considerando i vari settori interessati, le disposizioni emanate dalle competenti autorità, finanziarie, bancarie e assicurative, avendo sempre quale elemento di riferimento quelle comunitarie, compiti e termini di loro adempimento evidenziando gli elementi di diritto e sostanziali che consentono ovvero determinano scelte strutturali e operative, competenze e collocamento in ambito aziendale, sia singolo che di gruppo, responsabilità e rapporti con le competenti autorità di vigilanza e controllo così come tra funzioni e organi interni. Un focus viene dedicato alle modalità di esecuzione dei compiti evidenziando, grazie a studi di Associazioni di Categoria oltre che all’esperienza professionale, l’oggetto più nello specifico dell’attività della funzione compliance in uno con le relative tipologie di documenti, report e relazioni. Non costituisce, né vuole costituire, un hand book quanto, principalmente, un ausilio per comprendere il fenomeno compliance come significativamente regolato e sviluppatosi, nella nostra realtà, in questi ultimi anni viene dedicato un capitolo alla realtà statunitense per sottolineare come proprio nel mondo anglosassone, a suo tempo, l’istituto aveva mosso i primi passi.
Válecky o guida sentimentale alla mitteleuropea Titolo: Válecky o guida sentimentale alla mitteleuropea
Autore: Gabriele Merlini
Anno edizione: 2013
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Il bandito puteolano o l'eruzione di Montenuovo (storia del secolo XVI) con una guida delle antichità di Pozzuoli Titolo: Il bandito puteolano o l’eruzione di Montenuovo (storia del secolo XVI) con una guida delle antichità di Pozzuoli
Autore: Francesco Granito
Anno edizione: 2009
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La devianza minorile. Il dibattito teorico, le ricerche, i nuovi modelli di trattamento Titolo: La devianza minorile. Il dibattito teorico, le ricerche, i nuovi modelli di trattamento
Autore: Gaetano De Leo
Anno edizione: 1998
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Nuovi modelli di intervento dell'infermiere psichiatrico Titolo: Nuovi modelli di intervento dell’infermiere psichiatrico
Autore: Emilio Gnocchi
Anno edizione: 1993
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Birre fatte in casa. Una guida step-by-step per preparare la vostra birra Titolo: Birre fatte in casa. Una guida step-by-step per preparare la vostra birra
Autore: Greg Hughes
Anno edizione: 2014
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I tarocchi druid craft. Utilizza la magia della Wicca e del druidismo per guidare la tua vita. Con gadget Titolo: I tarocchi druid craft. Utilizza la magia della Wicca e del druidismo per guidare la tua vita. Con gadget
Autore: Philip Carr-Gomm,Stephanie Carr-Gomm
Anno edizione: 2012
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Il quadro RW 2015. Monitoraggio fiscale e liguidazione IVIE e IVAFE Titolo: Il quadro RW 2015. Monitoraggio fiscale e liguidazione IVIE e IVAFE
Autore: Ennio Vial
Anno edizione: 2015
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L' inutile federalismo. Il caso Italia e i modelli di autonomia fiscale Titolo: L’ inutile federalismo. Il caso Italia e i modelli di autonomia fiscale
Autore: Gennaro Sangiuliano
Anno edizione: 2012
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Sindacati in Europa. Storia, modelli, culture a confronto Titolo: Sindacati in Europa. Storia, modelli, culture a confronto
Autore: Adele Maiello
Anno edizione: 2002
Sindacati in Europa. Storia, modelli, culture a confronto
Aiutare chi soffre. Una guida per chi offre relazioni di aiuto a persone colpite da lutti e malattie terminali Titolo: Aiutare chi soffre. Una guida per chi offre relazioni di aiuto a persone colpite da lutti e malattie terminali
Autore: Dale G. Larson
Anno edizione: 2007
Aiutare chi soffre. Una guida per chi offre relazioni di aiuto a persone colpite da lutti e malattie terminali
Ricalco e coloro linee e forme. Vol. 1 Titolo: Ricalco e coloro linee e forme. Vol. 1
Autore: Aldo Bucciante
Anno edizione: 2007
Ricalco e coloro linee e forme. Vol. 1
Ricalco e coloro linee e forme. Vol. 2 Titolo: Ricalco e coloro linee e forme. Vol. 2
Autore: Aldo Bucciante
Anno edizione: 2007
Ricalco e coloro linee e forme. Vol. 2
Notre-Dame di Parigi. Libro & modellino Titolo: Notre-Dame di Parigi. Libro & modellino
Autore: Giuseppe M. Della Fina
Anno edizione: 2009
Notre-Dame di Parigi. Libro & modellino

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